• 공고

(주)럭스로보 임시주주총회 개최 공고

  • 2024.11.13
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임시주주총회 공고문

 
주주 귀하
주주님의 깊은 관심과 성원에 늘 감사드리며, 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 회사 정관 제21조에 의거하여 다음과 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
임시주주총회 참석장은 주주명부상 기재된 주주님의 자택으로 보내 드렸습니다.

 
- 다    음 –

 
1. 총회 일시: 2024년 11월 29일(금) 오전 9시
2. 참석 대상: 기준일(2024/09/30) 기준 주주명부상 기재된 주주에 한함
3. 총회 장소: 서울특별시 서초구 강남대로 311, 지하 1층 (서초동, 한화생명빌딩)
4. 회의 목적사항
[부의안건]
- 제1호 의안. 사외이사 신규 선임의 건 : 조세현 후보자
- 제2호 의안. 정관변경의 건
4. 必 지참 서류
(1) 주주본인 출석
- 참석장 및 인감증명서 1통(3개월 이내), 공증위임장
(2) 대리인 출석
- 의결권위임장 및 주주본인, 대리인 인감증명서 1통(주주본인: 3개월 이내), 공증위임장
(3) 서면에 의한 의결권 행사
- 서면결의서 및 인감증명서 1통(주주본인: 3개월 이내), 공증위임장



2024년 11월 14일

주식회사 럭스로보   공동 대표이사 손승배 [직인생략]
                      공동 대표이사 오상훈 [직인생략]

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